Ленинский районный суд Воронежа вынес приговор по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) в отношении двух фигурантов. Экс-руководитель бизнес-группы воронежского отделения Совкомбанка и её партнёр придумали схему: они оформляли клиентов банка как привлечённых партнёром, хотя те приходили сами. За это платили партнёру. Деньги делили. Схема вскрылась, когда банк провёл внутреннюю проверку. Суд оштрафовал горожанку на 300 тысяч, её подельника — на 200.
По данным следствия, бывший руководитель бизнес-группы работала в Совкомбанке. В ноябре 2022 года она привлекла партнёра — воронежца. Тот заключил договор: за привлечение клиентов банк платит ему процент. Но женщина решила, что можно заработать проще. Она брала данные клиентов, которые сами приходили в банк за кредитами, и в документах указывала, что их привёл партнёр. Тот подписывал акты, получал деньги, а часть отдавал руководителю.
С ноября 2022 по июнь 2024 года они «провели» через схему 28 клиентов. Партнёр получил с банка 472 452 рубля. Сам он признался: подписывал акты с клиентами, которых не знал, и переводил деньги на счета, которые указывала подельница. Её сотрудники в суде подтвердили: начальница присылала им файлы с данными клиентов и требовала оформлять их как клиентов партнёра. Схема работала, пока банк не проверил документы и не узнал у клиентов правду. Те заявили: партнёра не знают, кредиты оформляли сами.
В суде оба признали вину и раскаялись. Они полностью возместили ущерб — руководитель внесла 302 тысячи, партнёр — 170 тысяч. Банк претензий не имеет. Суд назначил женщине штраф 300 тысяч, мужчине — 200 тысяч. От более строгого наказания их спасли явки с повинной, признание, возмещение ущерба и двое малолетних детей у руководителя. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Александр Морозов, фото: pixabay.com
