Она помогала открывать счета фирмам-однодневкам и консультировала, как обходить блокировки.
Экс-начальница отдела продаж и обслуживания воронежского филиала «Россельхозбанка» попалась на системных взятках. Как установил суд, с января 2018 по декабрь 2019 года она за деньги помогала местному жителю города открывать счета для десятков фиктивных ООО и ИП, которые, по данным следствия, занимались обналичиванием денег.
Как рассказал в суде ключевой свидетель, он приводил в банк «номинальных директоров, которые не всегда находились в трезвом и опрятном виде». По инструкции, сотрудница банка должна была отказать в открытии счёта таким клиентам. Но она «закрывала глаза», принимала документы и давала добро, нарушая все инструкции ЦБ и закон о противодействии отмыванию доходов. За это она получала на свою карту «Сбербанка» от 1000 до 90 000 рублей за раз.
Сотрудница банка консультировала «обнальщиков», как разблокировать счета, если их замораживала служба финмониторинга. Она узнавала у коллег причины блокировки и передавала информацию заказчику. Всего за два года на её карту капнуло 328 500 рублей взяток. Сотрудники УФСБ вышли на след подозреваемой и добились возбуждения уголовного дела.
В Куоминтерновский районный суд учёл её раскаяние, помощь следствию, положительные характеристики и даже волонтёрскую деятельность и помощь участникам СВО. Судья счёл эти обстоятельства исключительными и назначил ей наказание ниже низшего предела — 3 года колонии общего режима по статье о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд постановил конфисковать у неё всю сумму полученных взяток. Под стражу бывшую начальницу взяли прямо в зале суда.
Александр Морозов
