Сотрудники правоохранительных органов Воронежа задержали организованную преступную группу, состоящую из семи человек в возрасте от 26 до 63 лет. Банду подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с января 2020 года по январь 2023 года злоумышленники создали и управляли нелегальной финансовой структурой, предоставлявшей широкий спектр банковских услуг. Наибольшей популярностью среди клиентов пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств, для реализации которой использовались расчетные счета 27 фиктивных фирм.
Схема работы теневых банкиров была следующей: клиенты по подложным основаниям переводили деньги на счета подконтрольных группировке компаний, после чего средства обналичивались и возвращались владельцам за вычетом комиссии в размере 6,5%. За три года ее работы было обналичено 400 млн рублей, а доход участников группы превысил 26 млн рублей.
В настоящее время все члены банды задержаны, они полностью признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере». Ведется следствие для установления всех обстоятельств преступления.
Ликвидация данной преступной сети — результат успешной работы сотрудников регионального ГУ МВД по противодействию теневому финансовому сектору и обналичиванию денежных средств. Правоохранительные органы продолжают активную деятельность по пресечению незаконных финансовых операций на территории Воронежской области.