Воронежские силовики нанесли сокрушительный удар по теневому банковскому бизнесу. Сотрудники управления экономической безопасности регионального ГУ МВД совместно с бойцами Росгвардии накрыли организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной обналичкой денег через фирмы-однодневки. Масштабы криминальной деятельности шокируют — мошенники успели «постирать» свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит длительный срок наказания.
По данным следствия, ОПГ орудовала на финансовом рынке Воронежа с 2019 года. Четверо фигурантов в возрасте от 40 до 50 лет создали сеть подконтрольных фирм-прачечных, через которые проводили миллионы рублей по фиктивным основаниям. За каждую «стирку» брали «комиссию» в 12% — неслабый навар, учитывая объемы теневых операций.
Однако долго греть руки на криминальных схемах злоумышленникам не удалось. Оперативники провели серию обысков по местам обитания подозреваемых, изъяв все атрибуты их преступного бизнеса: печати, документы, электронные ключи, компьютеры и телефоны. Улик набралось на целый музей экономических преступлений. Любопытно, что матерые «обнальщики», попавшись с поличным, вдруг резко осознали свою вину и раскаялись в содеянном. То ли совесть внезапно проснулась, то ли перспектива отправиться в места не столь отдаленные отрезвляюще подействовала. Как бы то ни было, все фигуранты отделались подпиской о невыезде. Видимо, следователи оценили их моральные терзания.
Этот случай станет уроком для всех, кто до сих пор по старинке пользуется услугами «прачечных» и «обнальных контор». Рано или поздно этот криминальный анахронизм уйдет в прошлое, и тогда любителям легкой наживы за чужой счет придется всерьез задуматься о своем будущем. Ведь на нарах раскаяние уже не спасет от сурового приговора.
Марина Сабурова, фото: pixabay.com