Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор бывшему менеджеру «Россельхозбанка». Её признали виновной в получении взяток на общую сумму больше полумиллиона рублей. Наказание — четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Но отправится она туда нескоро: суд отсрочил приговор на долгих одиннадцать лет — до 2037 года. Всё из-за тяжёлой болезни маленькой дочери.
А начиналось всё несколько лет назад. С апреля 2017 по август 2018 года женщина, работавшая в банковском отделе продаж и обслуживания, помогала одному предприимчивому знакомому открывать расчётные счета. Счета нужны были для десятков подставных фирм и индивидуальных предпринимателей. Настоящие владельцы этих компаний часто даже не появлялись в банке лично — документы приносил посредник. А сотрудница принимала их спокойно, без лишних вопросов.
Хотя по закону и по должностной инструкции она обязана была проводить тщательную идентификацию клиента. Проверять, кто перед ней сидит. Выяснять, ведёт ли компания реальную деятельность. Оценивать риски — не пытаются ли через этот счёт отмывать деньги. Ничего этого женщина не делала. Просто оформляла счёт и получала за это деньги — от двух до сорока тысяч рублей с каждого клиента.
Всего за полтора года на её банковскую карту перевели больше шестисот пятидесяти тысяч рублей.
Схема вскрылась в 2023 году. Оперативники заинтересовались странными переводами и подозрительными движениями по счетам. Посредник, который приводил в банк «номинальных» директоров, дал подробные показания. Следователи изъяли банковские дела, провели обыски, проанализировали выписки. Доказательств набралось на несколько томов.
В суде женщина свою вину признала частично. Деньги получала — не спорила. Но настаивала, что это не взятка, а мошенничество. Мол, она только создавала видимость влияния, а счета всё равно открывали другие отделы. Суд эту версию отклонил: именно она принимала и проверяла документы, именно она сообщала посреднику, можно ли открывать счёт, — и делала это в обход закона.
Приговор — четыре года колонии общего режима. Но исполнение наказания отсрочили. У женщины есть маленькая дочь, которой всего два года. У девочки серьёзные, тяжёлые проблемы со здоровьем: нарушенная работа иммунной системы, частые затяжные инфекции, бронхиты, дисплазия суставов. Отец постоянно в разъездах по работе, и вся забота о детях лежит на матери. Суд решил, что дочь не может остаться без мамы.
Кроме того, с осуждённой взыскали в доход государства все полученные деньги — больше шестисот пятидесяти тысяч рублей.
Александр Морозов, фото: pixabay.com
