Группа воронежцев попалась на обналичке денег: с помощью хитрой схемы вывели почти 12 млн. рублей

Группа воронежцев попалась на обналичке денег: с помощью хитрой схемы вывели почти 12 млн. рублей

Сотрудники полиции задержали четырех воронежцев по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 марта рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

 
Жители Воронежа в возрасте от 30 до 48 лет помогали обналичить деньги горожанам и коммерческим компаниям за определенный процент. Для этого они использовали четыре связанных с ними фирмы. На их банковские счета поступали средства по фиктивным договорам и затем обналичивались через кассу банка или с помощью банковских карт. Когда деньги были на руках у злоумышленников, они отвозили их клиентам, оставляя себе небольшой процент.

— За время осуществления незаконных банковских операций участники группы извлекли доход в сумме не менее 11,6 млн рублей, — говорят в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК (Незаконная банковская деятельность). Оперативники провели семь обысков у подозреваемых, забрали банковские карты, ключи, мобильники и документы. Злоумышленникам грозит до семи лет колонии.

Еще читать:

Чеченцы нашли партнера в Воронеже для поставок на рынок халяльных колбас

Александр Морозов
Поделиться:

Напечатать страницу Напечатать страницу
Запрещено писать:
  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров;
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы;
  • комментарии, не имеющие отношения к данной теме;
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения.

Самое читаемое

Самое комментируемое